ယူကေသည် အီရန် IRGC နှင့် ဆက်စပ်နေသော Zedxion Crypto Exchange ကို ပိတ်ပစ်သည်

အကျဉ်းချုပ်

• ယူကေသည် IRGC နှင့် ဆက်စပ်သော ကရိုပ်တို ငွေလွှဲမှု $1ဘီလီယံ ကျော်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သော Zedxion ကို ဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။
• အတုဒါရိုက်တာနှင့် စတော့က်ဓာတ်ပုံများသည် Zedxion ၏ မသာယာ ကော်ပိုရိတ် စနစ်ကို ထုတ်ဖော်ပြသခဲ့သည်။
• 2024 ခုနှစ်တွင် IRGC နှင့် ဆက်စပ်သော ကုန်သွယ်မှုများသည် Zedxion ၏ စုစုပေါင်း ပလပ်ဖောမ် ပမာဏ၏ 87% အထိ တိုးလာခဲ့သည်။
• ယူအက်စ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ အကွပ်အမိန့်များသည် Zedxion နှင့် မောင်းနှင်သော ပလပ်ဖောမ် Zedcex ကို ပစ်မှတ်ထားသည်။
• ဤအမှုသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကရိုပ်တို လိုက်နာရန် လိုအပ်သော ကွာဟချက်များနှင့် ပိတ်ဆို့မှုရှောင်ရှားရန် အန္တရာယ်များကို ထင်ရှားစေသည်။

(SeaPRwire) –   ဗြိတိန်အာဏာပိုင်များသည် အီရန် အစ္စလာမ္မိတ်တော်လှန်ရေးအစိုးရတပ်ဖွဲ့ (IRGC) အတွက် ရန်ပုံငွေလွှဲခဲ့သည်ဟု စွပ်စွဲခံရသော ကရိုပ်တိုအက္ခရာသင်တာ Zedxion ကို ဖျက်သိမ်းရန် အစပြုခဲ့သည်။ Companies House သည် ကုမ္ပဏီတည်ထောင်ချက်စာရွက်စာတမ်းများတွင် လွဲမှားသော အချက်အလက်များကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ Zedxion ကို ပိတ်ခြင်းသည် ပိတ်ဆို့ထားသော အီရန် အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အလားအလာရှိသော ဆက်စပ်မှုများကို စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများဖြင့် ဖော်ထုတ်ခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။

ဤအက္ခရာသင်တာသည် Zedxion Exchange Ltd အဖြစ် 2021 မေလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် Babak Morteza ကို ဒါရိုက်တာနှင့် အဓိကထိန်းချုပ်သူအဖြစ် စာရင်းသွင်းခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် အာဏာပိုင်များသည် Morteza ၏ အချက်အလက်များသည် ပိတ်ဆို့ထားသော အီရန် စီးပွားရေးသမား Babak Zanjani ၏ အချက်အလက်များနှင့် ကိုက်ညီကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။

Zedxion သည် စစ်မှန်မှုမရှိသော အထောက်အထားများကို အသုံးပြု၍ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ Morteza အား ဖယ်ရှားပြီးနောက် Elizabeth Newman ကို ဒါရိုက်တာအဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။ စုံစမ်းစစ်ဆေးသူများသည် ပရိုမိုးရှင်းပစ္စည်းများတွင် Newman ကို ကိုယ်စားပြုသည့် စတော့က်ဓာတ်ပုံများကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤရှာဖွေတွေ့ရှိမှုသည် Zedxion ၏ ကော်ပိုရိတ် ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် တရားဝင်မှုဆိုင်ရာ စိုးရိမ်မှုများကို ပိုမိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုသည် IRGC နှင့် ဆက်စပ်သော ငွေလွှဲမှု ပမာဏ မြင့်မားကြောင်း ဖော်ပြသည်

TRM Labs ၏ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအရ Zedxion နှင့် ၎င်း၏ မောင်းနှင်သော ပလပ်ဖောမ် Zedcex သည် IRGC နှင့် ဆက်စပ်သော ငွေလွှဲမှု $1ဘီလီယံ ခန့်ကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ အစပိုင်းတွင် ဤငွေလွှဲမှုများသည် စုစုပေါင်း ပလပ်ဖောမ် ပမာဏ၏ 56 ရာခိုင်နှုန်းကို ကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ 2024 ခုနှစ်တွင် အစိတ်အပိုင်းသည် 87% အထိ တိုးလာပြီး $619သန်းကျော် ရောက်ရှိခဲ့သည်။

ဤအချက်အလက်များသည် Zedxion သည် အီရန် အစိုးရနှင့် ဆက်စပ်သော ရန်ပုံငွေများအတွက် အဓိက လမ်းကြောင်းတစ်ခုအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြောင်း ဖော်ပြသည်။ ငွေလွှဲမှု ပမာဏ မြင့်မားခြင်းသည် ပိတ်ဆို့မှု စစ်ဆေးမှုများကို ရှောင်ရှားရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိစွာ ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်ဟု အကြံပြုသည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ ချမှတ်သူများသည် အက္ခရာသင်တာ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်ပုံစံကို အလားအလာရှိသော ရှောင်ရှားမှု ယန္တရားအဖြစ် ထင်ရှားစေသည်။

Zedxion နှင့် Zedcex သည် နိုင်ငံတကာ ကရိုပ်တို ကွန်ရက်များတစ်လျှောက် လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုကို ဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ပိတ်ဆို့မှုများရှိနေသော်လည်း ပလပ်ဖောမ်နှစ်ခုစလုံးသည် အီရန် ငွေလွှဲမှုများကို လွယ်ကူစေခဲ့ကြောင်း စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများက အကြံပြုသည်။ ဤအရေးယူဆောင်ရွက်မှုများသည် ယူအက်စ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အပါအဝင် အာဏာပိုင်များစွာ၏ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စစ်ဆေးမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။

ပိတ်ဆို့မှုဆိုင်ရာ အကွပ်အမိန့်နှင့် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း အရေးယူဆောင်ရွက်မှုများ

ယူအက်စ် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၏ Office of Foreign Assets Control သည် အီရန် ပိတ်ဆို့မှုရှောင်ရှားမှုကို ကူညီခဲ့သော Zedxion နှင့် Zedcex ကို သတ်မှတ်ချက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပလပ်ဖောမ်များနှင့် ဆက်စပ်သော Zanjani သည် ယခင်က အီရန် အစိုးရ အဖွဲ့အစည်းများအတွက် ရေနံ ၀င်ငွေဘီလီယံများကို ငွေလွှဲခြင်းလုပ်ငန်းကို ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ သူသည် ယခင်က ငွေကြေးခိုးယူခြင်းဖြင့် အကျင့်ပြစ်တင်ခံရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ပြစ်ဒဏ်ကို လျှော့ချခံရခြင်းသည် ပိတ်ဆို့ထားသော ကွန်ရက်များကို ကူညီပေးခြင်း၏ အန္တရာယ်များကို ထင်ရှားစေသည်။

Zedxion ကို ဖျက်သိမ်းခြင်းသည် တရားမဝင်သော အစိုးရ ရန်ပုံငွေများအတွက် ကရိုပ်တို လမ်းကြောင်းများကို ပစ်မှတ်ထားသော ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အကျင့်ပြစ်မှု အကျင့်ဆောင်ရွက်မှု အလေ့အထနှင့် ကိုက်ညီသည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များသည် ပိတ်ဆို့ထားသော အဖွဲ့အစည်းများက ငွေများလွဲခြင်းကို တားဆီးရန် အက္ခရာသင်တာများကို စောင့်ကြည့်နေကြသည်။ ယူအက်စ် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း ချမှတ်သူများသည် $1ဘီလီယံ ကျော်သော အလားတူ ချိုးဖောက်မှုများအတွက် Binance ကို တစ်ချိန်တည်းတွင် စုံစမ်းစစ်ဆေးနေကြသည်။

Zedxion ၏ လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုများသည် ကရိုပ်တို လိုက်နာရန် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းနှင့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်း စောင့်ကြည့်မှုတွင် အားနည်းချက်များကို ဖော်ပြသည်။ အာဏာပိုင်များသည် တရားမဝင်သော ငွေလွှဲမှုများအတွက် အသုံးပြုသည့် ကွာဟချက်များကို ပိတ်လိုက်ရန် ရည်ရွယ်သည်။ ဤအမှုသည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ဘဏ္ဍာရေးတွင် အထောက်အထားများစစ်ဆေးခြင်းနှင့် ငွေလွှဲမှု ပုံစံများကို စောင့်ကြည့်ခြင်း၏ အရေးပါမှုကို ပိုမိုခိုင်မာစေသည်။