တောင်ကိုရီးယားတရားရုံးသည် FIU ကိစ္စရပ်တွင် Upbit ၏ AML ခေတ္တရပ်ဆိုင်းမှုကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။

အကျဉ်းချုပ်

• ဆိုးလ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးသည် Upbit ကို လည်ပတ်နေသော Dunamu အပေါ် FIU ၏ သုံးလကြာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဆိုင်းငံ့မှုကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။
• တရားရုံးက ဝမ် ၁ သန်းအောက် (သို့မဟုတ် ဒေါ်လာ ၆၇၅ ခန့်) လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် AML စည်းမျဉ်းများသည် လုံလောက်စွာ ရှင်းလင်းမှုမရှိဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
• တရားသူကြီးများက Dunamu ဆောင်ရွက်ရမည့် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အဆင့်များနှင့် ပတ်သက်၍ FIU က ခိုင်မာသော လမ်းညွှန်ချက်များ မပေးခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။
• တရားရုံးက ပြန်လည်သုံးသပ်သည့် ကာလအတွင်း Dunamu သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အစီအမံများကို ချမှတ်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။
• တရားသူကြီးများက မှတ်တမ်းတွင် Dunamu ၏ တမင်ကြံရွယ်၍ ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် ကြီးလေးသော ပေါ့ဆမှု မရှိကြောင်း သက်သေမပြနိုင်ခဲ့ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။

(SeaPRwire) –   ဆိုးလ်အုပ်ချုပ်ရေးတရားရုံးသည် Upbit ကို လည်ပတ်နေသော Dunamu အပေါ် သုံးလကြာ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း ဆိုင်းငံ့မှုကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဥပဒေရေးရာ အငြင်းပွားမှုကို အဆုံးသတ်စေခဲ့သည်။ တရားရုံးက ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ ထောက်လှမ်းရေးယူနစ် (FIU) သည် အရေးယူမှုအတွက် ရှင်းလင်းသော အကြောင်းပြချက်များ မရှိဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

တောင်ကိုရီးယား၊ Upbit အမှုသည် မရှင်းလင်းသော AML စံနှုန်းများအပေါ် မူတည်

အဆိုပါအမှုသည် ဝမ် ၁ သန်း (သို့မဟုတ် ဒေါ်လာ ၆၇၅) အောက် လွှဲပြောင်းမှုများအတွက် AML စည်းမျဉ်းများအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။ တရားရုံး၏ ပြောကြားချက်အရ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ပိုမိုကြီးမားသော ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများအတွက် ပိုမိုရှင်းလင်းသော စံနှုန်းများ ရှိခဲ့သည်။

တရားသူကြီးများက FIU သည် လိုအပ်သော လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ အဆင့်များကို လုံလောက်သော တိကျမှုဖြင့် သတ်မှတ်မထားဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ Dunamu သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် အစီအမံများကို ချမှတ်ခဲ့ပြီး တရားရုံးက ကြီးလေးသော ပေါ့ဆမှု ရှိသည်ဟု မဆုံးဖြတ်ခဲ့ပေ။

FIU သည် ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးမှုအပြီး ဆိုင်းငံ့မှုကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၎င်းက Upbit သည် မှတ်ပုံမတင်ထားသော နိုင်ငံခြား virtual asset ပံ့ပိုးသူများနှင့် ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုများကို ကိုင်တွယ်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

အေဂျင်စီသည် Upbit ၏ လုပ်ငန်းလိုင်စင်ကို ပြန်လည်သုံးသပ်စဉ် သင့်လျော်သော စိစစ်မှု (due diligence) ပျက်ကွက်မှုများကိုလည်း ကိုးကားခဲ့သည်။ ၎င်းက ထိုလုပ်ငန်းစဉ်အတွင်း Know Your Customer (KYC) ချိုးဖောက်မှု ၆၀၀,၀၀၀ ကျော် ရှိခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

Dunamu သည် တရားရုံးတွင် အမိန့်ကို စိန်ခေါ်ခဲ့ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်မှုကို ဆိုင်းငံ့ရန် အမိန့်ကို တောင်းခံခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ကုမ္ပဏီက ဥပဒေကြောင်းအရ အရေးယူမှု စတင်ခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုခဲ့သည်။

ထို့နောက် မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့တွင် တရားရုံးက ယာယီသက်သာခွင့်ကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး အသုံးပြုသူအသစ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းကို ဖွင့်လှစ်ထားခဲ့သည်။ ထိုအမိန့်သည် တရားသူကြီးများက ပိုမိုကျယ်ပြန့်သော အငြင်းပွားမှုကို ပြန်လည်သုံးသပ်နေစဉ်အတွင်း အသက်ဝင်နေခဲ့သည်။

၎င်း၏ နောက်ဆုံးစီရင်ချက်တွင် တရားရုံးက ယခင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ထောက်ခံခဲ့ပြီး ဆိုင်းငံ့မှုကို ပယ်ဖျက်ခဲ့သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် Upbit အား အသုံးပြုသူများ ဆက်လက်လက်ခံနိုင်စေခဲ့သော အမှုကို ပိတ်သိမ်းခဲ့သည်။

တရားရုံးက Dunamu အပေါ် FIU ၏ အမှုကို ပယ်ချ

စီရင်ချက်သည် Dunamu တွင် လုံလောက်သော ပြည်တွင်းထိန်းချုပ်မှုများ မရှိဟု FIU ၏ အဓိကပြောဆိုချက်ကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခဲ့သည်။ သို့သော် တရားသူကြီးများက စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ခိုင်မာသော လိုက်နာမှုဆိုင်ရာ လမ်းညွှန်ချက်များ မပေးခဲ့ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

တရားရုံးက Dunamu သည် လက်ရှိစည်းမျဉ်းများအောက်တွင် ၎င်း၏တာဝန်ဝတ္တရားများကို ဖြည့်ဆည်းရန် လွတ်လပ်သော အဆင့်များကို ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းက နောက်ကြောင်းပြန်ကြည့်ခြင်း တစ်ခုတည်းဖြင့် ပြင်းထန်သော ချိုးဖောက်မှုကို သက်သေမပြနိုင်ဟု ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။

တရားသူကြီးများက မရှင်းလင်းသော စံနှုန်းများနှင့် အရေးယူနိုင်သော အကျင့်ပျက်ခြစားမှုအကြား ခြားနားချက်ကိုလည်း ဖော်ပြခဲ့သည်။ ၎င်းတို့က မှတ်တမ်းတွင် Dunamu ၏ “ တမင်ကြံရွယ်၍ ကျူးလွန်မှု သို့မဟုတ် ကြီးလေးသော ပေါ့ဆမှု” မရှိကြောင်း မပြသခဲ့ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ထိုတွေ့ရှိချက်သည် ဤအမှုတွင် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ရန် FIU ၏ ဥပဒေကြောင်းအရ အခြေခံကို အားနည်းစေခဲ့သည်။ တရားရုံးသည် AML စည်းမျဉ်းများ၏ စကားလုံးများနှင့် အသုံးချမှုအပေါ် အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။

Yonhap က အဆိုပါစီရင်ချက်ကို သတင်းတင်ပြခဲ့ပြီး ဆိုင်းငံ့မှုနှင့် ပတ်သက်သည့် အငြင်းပွားမှုကို အဆုံးသတ်စေခဲ့သည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ အဆိုပါအစီရင်ခံစာသည် အမှုကို စစ်ဆေးခြင်းမှ အမိန့်ဆိုင်းငံ့ခြင်းအထိ နောက်ဆုံးစီရင်ချက်အထိ ခြေရာခံခဲ့သည်။

တရားရုံး၏ ဆင်ခြင်တုံတရားသည် AML တာဝန်များသည် ရွေးချယ်နိုင်သည်ဟု တွေ့ရှိခြင်းအပေါ် မဟုတ်ဘဲ စည်းမျဉ်းရှင်းလင်းမှုအပေါ် မူတည်ခဲ့သည်။ ယင်းအစား၊ ဤပြစ်ဒဏ်ကို မချမှတ်မီ စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးအဖွဲ့သည် ပိုမိုရှင်းလင်းသော စံနှုန်းများကို ပြသရမည်ဟု ပြောကြားခဲ့သည်။

ထို့ကြောင့် Upbit သည် အမိန့်ဆိုင်းငံ့ခြင်းနှင့် နောက်ဆုံးစီရင်ချက်အပြီးတွင် အသုံးပြုသူအသစ်များကို လက်ခံနိုင်စွမ်းကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားခဲ့သည်။ FIU သည် ဆိုင်းငံ့ထားသော အစီအမံကို ၂၀၂၅ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့တွင် ချမှတ်ခဲ့သည်။